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FBI y Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos penetran al cuartel general de TelexFree en Boston, desmantelan sistemas operativos, recaban pruebas y documentos, apagan la página mundial y declaran forajidos a los cabecillas del proyecto piramidal, que, como largamente fue advertido por expertos, devino en estafa. Aún así, muchos dominicanos siguen creyendo que el proyecto vuelve con más ímpetu. Despierten del sueño. |
Los agentes federales del FBI y Seguridad Nacional han asaltado la sede de Marlborough de TelexFree Inc. en la investigación de un supuesto plan de mil millones de dólares que tiene el potencial de estar entre los más grandes fraudes financieros internacionales.
Los reguladores acusaron a la compañía, que vende servicios de telefonía
de Internet , de atraer a los inversores de las comunidades de
inmigrantes, que a veces ponen en riesgo todos sus ahorros. Algunas
víctimas angustiadas han amenazado con suicidarse .
Los agentes federales que actúan sobre una orden de registro peinaron la
oficina TelexFree el martes , el Departamento de Justicia , informó.
Las autoridades de otros países han estado llevando a cabo
investigaciones de fraude y lavado de dinero que involucran TelexFree .
La acción esta semana por las autoridades estadounidenses fue provocada
por la decisión de TelexFree solicitar la protección de bancarrota
federal en Nevada el lunes. Los reguladores de valores en Massachusetts
presentaron una demanda civil contra la empresa al día siguiente,
acusando a TelexFree de un fraude de $ 90 millones en el Estado Libre
Asociado y $ 1000 millones en todo el mundo. El Secretario de Estado
William F. Galvin dijo que la compañía se dirige principalmente las
comunidades de inmigrantes brasileños en Massachusetts.
La oficina de Galvin alegó que TelexFree atrajo a decenas de miles de
inversores, ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 250 por ciento a
cambio de poner dinero en la empresa y que acuerdan colocar anuncios en
línea para promover su servicio de telefonía por Internet.
Carlos AF Da Silva , un activista de la comunidad en la costa sur de la
comunidad brasileña , dijo que él y otros han sido conscientes de la
profunda infiltración de TelexFree en círculos de inmigrantes desde hace
algún tiempo .
"He advertido a la gente de que este tipo de negocio era peligroso , que no deben involucrarse con ella '', dijo .
TelexFree fue cerrada en Brasil en junio pasado, después de que un juez
dictaminó la operación de un fraude, lo que desencadenó una ola lenta de
preocupación en decenas de miles de inversores de todo el mundo de la
empresa. La compañía se encuentra bajo investigación por lavado de
dinero en Brasil y la República Dominicana , de acuerdo con informes de
prensa , y se está investigando en países tan lejanos como Ruanda y
Uganda.
Inversionistas aterrorizados están enviado correos electrónicos a The
Boston Globe esta semana desde Ecuador, España , los Países Bajos y
Sudáfrica , y de todas partes de Massachusetts y varios estados de
Estados Unidos. Las estaciones de radio que llevan emisiones portuguesas
en el área de Boston fueron inundadas con llamadas de oyentes que
perdieron sus ahorros de la vida con TelexFree .
TelexFree atraía a la gente en los miles con el encanto de ganancias
fáciles sobre la base de un negocio que parecía plausible muchas: el
servicio de telefonía por Internet que ofrece para las llamadas
internacionales baratas. La compañía parece haber aprovechado de una
cultura inmigrante y trabajadora de ahorrar dinero y mantenerse en
contacto con familiares de sus países de origen.
Las presuntas víctimas dijeron en entrevistas y documentos judiciales
que han perdido grandes sumas de dinero a la empresa, a partir de una
madre soltera en Revere que invirtió 9.000 dólares , en parte mediante
su reembolso de impuestos, a los grandes acreedores que figuran en la
declaración de quiebra , que afirman que se deben alimentos a cientos de
miles de dólares . El mayor acreedor , un residente de Boston , enumera
una demanda de $ 1,3 millones .
La compañía ha negado las acusaciones en notas de prensa y videos en
línea distribuidos en varios países. Mark A. Berthiaume de Greenberg
Traurig , un abogado de defensa criminal de cuello blanco que representa
a la empresa, no respondió a solicitudes de comentarios.
Los reguladores y las víctimas describieron una gran fraude que trabajó
por tambaleándose en los participantes a invertir en "cuentas" que
pagarían un alto rendimiento . También se requieren los inversores para
entrar en línea todos los días para aprobar los anuncios de Internet que
promueven la compañía service.In Boston, una cuenta de $ 289 requiere
un anuncio al día, de acuerdo a la denuncia administrativa del estado, y
podría alcanzar una ganancia de $ 681. A $ 1.375 de inversión llamado
por cinco anuncios al día , para cosechar una ganancia de $ 3.675 .
Muchas de las víctimas dijo al Globe que nunca vieron dónde se
publicaron los anuncios de supuestos . Algunos pagan un servicio para
colocar los anuncios en su nombre. Los inversores que no pudieron
aprobar la colocación diaria de anuncios arriesgaban a perder su $ 100
de pago por cada cuenta en una semana , dijeron las presuntas víctimas .
Algunos clientes de Estados Unidos se alarmó el mes pasado cuando la
compañía comenzó a endurecer las normas sobre la retirada de fondos de
sus cuentas de inversión . Se les dijo que tenían que invertir más
dinero para llevar a cabo los depósitos anteriores. Las víctimas ,
muchos de los cuales son inmigrantes indocumentados, dijeron que temían
el riesgo de ser deportados si se quejaban a las autoridades.
Mientras tanto, algunos grandes clientes recibieron una dosis extra de
cortejo , dijeron, para calmar sus preocupaciones acerca de un plan de
"compensación" nuevo y menos atractivo. En Atlanta, los grandes
inversionistas fueron invitados a una conferencia y Millonarios Negro y
blanco de la bola del mes pasado.
Las autoridades de todo el mundo han estado investigando TelexFree por
lo menos desde el verano pasado. Meses antes de que funcionarios
estadounidenses actuaron , la policía de la isla británica de Guernsey
canal advirtió a los residentes sobre TelexFree en su página de Facebook
. La policía en la cercana isla de Jersey también emitió una
advertencia en febrero, pidiendo a la gente a llamar a la Unidad de
Crímenes Financieros conjuntas si fueron contactados por la empresa.
El MetroWest Daily News informó por primera vez la investigación del
Departamento de Seguridad Nacional el martes. Una lista de distribución
de las notificaciones en caso de quiebra de TelexFree incluido el
Procurador General de EE.UU. , Eric Holder , el IRS , y el secretario
del Tesoro . Los fiscales generales en Massachusetts y Nevada también
fueron alertados .
Galvin , el regulador de Massachusetts, se movió rápidamente después de
la declaración de quiebra , temeroso de que los activos de las víctimas
estaban en riesgo . La Comisión de Bolsa y Valores , que tiene el poder
de congelar los activos de la compañía, ha sido más lento de actuar a
pesar de la supuesta participación de un promotor de la comisión
sancionado previamente para aprovecharse de los inmigrantes brasileños
en el área de Framingham .
La SEC en 2006 ganó un caso contra Sann Rodrigues, cuyo verdadero nombre
es Sanderley R. De Vasconcelos , para el funcionamiento de una empresa
de tarjetas telefónicas prepagadas fraudulento llamado FoneClub . Su
empresa recibió la orden de pagar 1,6 millones de dólares , pero el ex
residente de Revere no fue multado personalmente , según los registros
de la SEC. Los hombres que Galvin dice controlar TelexFree , Carlos N.
Wanzeler de Northborough, y James M. Merrill de Ashland, no han sido
acusados de ningún delito.
EE.UU. sitio web de la compañía fue bajado el martes. Una versión aún se
vive en Canada , haciendo alarde de los participantes de riqueza
podrían reunir si invierten . Un banner en la parte superior de la
página dice: " No es una ocasión a menos que usted la tome. ''
" TelexFree ya está creando millonarios y ahora es su turno para tomar
ventaja de la oportunidad y el crecimiento explosivo ocurre en TelexFREE
'' , dice el sitio web . " En muy poco tiempo con el debut de la modelo
de negocio TelexFREE en Brasil , ha habido una serie de personas que
han alcanzado la condición de millonario ''.
